证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2023-011
(资料图)
赛恩斯环保股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”或“赛恩斯”）第二届董事
会第十九次会议于 2023 年 3 月 20 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议召
开地点为公司会议室。本次会议通知于 2023 年 3 月 16 日以直接送达、邮件等
方式通知全体董事。会议由董事长高伟荣先生主持。会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议
案》
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权
激励信息披露》《公司章程》等有关规定，遵循收益与贡献对等的原则，制定
本激励计划。本激励计划的实施有利于完善股东、公司与员工之间的利益共享
机制，充分调动员工的工作积极性和创造性，提高公司的可持续发展能力。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
关联董事高伟荣、蒋国民、邱江传、高亮云回避本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《赛恩斯环保股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《赛恩斯环
保股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：
（二）审议通过《关于<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
为达到本激励计划的实施目的，公司依据《上市公司股权激励管理办法》
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，制定相应的考核体系，
具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
关联董事高伟荣、蒋国民、邱江传、高亮云回避本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《赛恩斯环保股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划考核管理办法》。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激
励计划有关事项的议案》
提请股东大会授权董事会负责本激励计划的具体实施，包括但不限于以下
有关事项：
配股、缩股等事项时，按照本激励计划的有关规定，相应调整限制性股票的授
予数量；
配股、缩股、派息等事项时，按照本激励计划的有关规定，相应调整限制性股
票的授予价格；
予限制性股票所必需的全部事项；
并办理限制性股票归属所必需的全部事项；
资格，则激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效；
提下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求
该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行
为必须得到相应的批准；
股东大会行使的权利除外；
其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
关联董事高伟荣、蒋国民、邱江传、高亮云回避本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议
（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议
案》，包含本项议案的子议案，《选举肖海军为公司第三届董事会独立董事候
选人的议案》《选举刘放来为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》《选
举丁方飞为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的
议案》，包含本项议案的子议案，《选举高伟荣为公司第三届董事会非独立董
事候选人的议案》《选举蒋国民为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
《选举邱江传为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《选举王朝晖为
公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 4 月 7 日（星期五）下午 14:30 以现场投票结合网络投票
的形式召开 2023 年第三次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《赛恩斯环保股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：2023-015）。
赛恩斯环保股份有限公司董事会
非独立董事简历
高伟荣先生，生于 1969 年 3 月，中国籍，无境外永久居留权，中国人民大
学 MBA 学历（结业）
，环保工程师（高级）。1989 年 8 月至 1993 年 7 月，任中
国核工业总公司华兴建设公司职工医院医务科医务干事；1993 年 8 月至 1997
年 8 月，任深圳南粤药业医药有限公司湖南销售区经理；1997 年 9 月至 2001
年 7 月，任四川科伦药业股份有限公司经理；2001 年 8 月至 2003 年 4 月，任
华润湖南医药有限公司副总经理；2003 年 5 月至 2005 年 5 月，任华润西安医药
有限公司总经理；2005 年 6 月至 2012 年 7 月，任湖南五田医药有限公司董事
长；2012 年 6 月至 2020 年 3 月，先后任赛恩斯执行董事、董事长兼总经理；
表”，2013 年 2 月当选湖南环保产业协会副会长。
截至目前，高伟荣先生直接持有公司股份 2373 万股，占总股本的 25.02%。
与高亮云（与高伟荣为兄弟关系，公司董事、副总经理，直接持有公司股份
理，直接持有公司股份 153 万股，占总股本 1.61%）为公司实际控制人，与持有
公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他
关联关系。
蒋国民先生，生于 1984 年 10 月，中国籍，无境外永久居留权，中南大学
冶金环境工程博士学历，高级工程师。2009 年 9 月至 2020 年 3 月，先后任赛
恩斯部门经理、总经理助理、副总经理，2010 年至 2017 年在赛恩斯工作期间同
时在中南大学攻读博士；2020 年 3 月至今任公司总经理、董事，任期三年。
截至目前，蒋国民先生直接持有公司股份 279.50 万股，占总股本的 2.95%，
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在其他关联关系。
邱江传先生，生于 1969 年 1 月，中国籍，无境外永久居留权，福州大学计
划统计专业本科学历。1991 年 7 月至 1996 年 7 月，任龙岩高岭土股份有限公司
主管；1996 年 8 月至 2004 年 5 月，任兴业证券股份有限公司高级经理；2004 年
月至 2015 年 5 月，任福建省养宝生物有限公司董事、副总经理、董事会秘书；
年 6 月至 2020 年 3 月，先后任赛恩斯董事、副总经理、董事会秘书；2020 年 3
月至今任赛恩斯董事、副总经理、董事会秘书，任期三年。
截至目前，邱江传先生直接持有公司股份 20 万股，占总股本的 0.20%，与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在其他关联关系。
王朝晖先生，生于 1969 年 4 月，中国籍，无境外永久居留权，湖南财经学
院经济管理专业本科学历。1992 年 7 月至 2000 年 12 月，任湖南省医药公司财
务副处长、处长；2001 年 1 月至 2003 年 4 月，任湖南双鹤医药有限责任公司副
总经理、财务总监；2003 年 5 月至 2013 年 9 月，任华润湖南医药有限公司董
事、党委书记、副总经理；2013 年 10 月至 2015 年 12 月，任华润湖南医药有限
公司党委书记兼副总经理；2016 年 1 月至今任赛恩斯任副总经理、财务总监。
截至目前，王朝晖先生直接持有公司股份 20 万股，占总股本的 0.15%，与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在其他关联关系。
独立董事简历
肖海军先生，生于 1965 年 10 月，中国籍，无境外永久居留权，湖南大学
经济法专业博士学历。1986 年 7 月至 2000 年 12 月，任邵阳学院政史系讲师、
副教授；2000 年 12 月至今，任湖南大学法学院副教授、教授；现兼任中国商
法学研究会常务理事，湖南省法学会民商法学研究会副会长，长沙仲裁委员会
兼职仲裁员、专家委员，北京德和衡（长沙）律师事务所兼职律师，湖南梦洁
家纺股份有限公司、湖南湘佳牧业股份有限公司、力合科技（湖南）股份有限
公司和湖南艾华集团股份有限公司独立董事；2020 年 3 月至今任赛恩斯独立董
事，任期三年。
截至目前，肖海军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。
刘放来先生，生于 1952 年 4 月，中国籍，无境外永久居留权，东北大学采
矿工程专业本科学历，教授级高级工程师。1982 年 3 月至 1998 年 9 月，先后任
长沙有色冶金设计研究院有限公司助理工程师、工程师、高级工程师、矿山分
院院长；1998 年 9 月至今，任长沙有色冶金设计研究院有限公司教授级高级工
程师、首席专家；2008 年 8 月至 2013 年 12 月，任中国铝业集团有限公司首席
工程师；现兼任西藏珠峰资源股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至今任赛恩
斯独立董事，任期至本届董事会届满。
截至目前，刘放来先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。
丁方飞先生，生于 1972 年 11 月，中国籍，无境外永久居留权，湖南大学
会 计学博士学历。1994 年 9 月至 2002 年 9 月，任醴陵市第五中学教师；2005
年 4 月至今任湖南大学讲师、副教授、教授；现兼任威胜信息技术股份有限公
司、埃索凯科技股份有限公司和湖南明瑞制药股份有限公司独立董事；2020 年
截至目前，丁方飞先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。
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