证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-001
债券代码：149047 债券简称：20 合力 01
合力泰科技股份有限公司
(资料图片)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临
时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份
有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：
董事会同意农银金融资产投资有限公司对江西合力泰科技有限公司
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国
证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
鉴于李震先生申请辞去公司董事职务，经提名委员会资格审核，董事
会同意增补陈琴琴女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第
六届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定 信息披露网站巨潮网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经表决，以上议案为8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司拟定于2023年1月30日在福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙
环球大厦50层公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定 信息披露网站巨潮网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年一月十日
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